2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Cпециальный информационный продукт для исключения угроз от работы с компаниями причастными к налоговым преступлениям и отмыванию доходов
04 марта 2009 г.

Компания "Р-Техно" разработала специальный тариф по выявлению "бумажных" компаний или "однодневок". Необходимость подобной проверки обусловлена следующими факторами:
  1. Работая с компанией "однодневкой" вы рискуете попасть в поле зрения правоохранительных органов, автоматически являясь тем самым – соучастником преступления!
  2. Компании, сотрудничающие с контрагентами, руководители которых были дисквалифицированы и срок такой дисквалификации еще не истек, возникают проблемы, связанные с подтверждением обоснованности применения налоговых вычетов по НДС (поскольку в данном случае счет-фактура будет подписан неуполномоченным лицом).
  3. Компании, которые примут на должность руководителя дисквалифицированное лицо – подвергнутся значительному штрафу, до 100 тысяч рублей.
Тариф "Однодневка" информирует о:
  • участии в компании дисквалифицированных лиц, массовых заявителей и руководителей;
  • наличии регистрации по адресам массовой регистрации.

Устанавливает соответствие телефонов и адресов по фактическому месту нахождения фирмы. В комплект справки входит выписка ЕГРЮЛ. Пример - http://r-techno.com/files/odnodnevka.pdf

Стоимость справки при разовом обращении составляет 1 000 руб. вкл. 18% НДС. При абонентском либо авансовом обслуживании, возможно снижении стоимости до 700 руб.

По словам генерального директора "Р-Техно" Ромачева Романа: "Стоимость проверки ничтожно мала по сравнению с тем, какой ущерб может нанести "бумажный" партнер! Так в деловой этике западных стран, процедура KYC – know your customer (знай своего клиента) является нормой деловых отношений. В то время как у нас, для многих руководителей это необоснованные затраты и лишний бизнес-процесс, тормозящий сделку!"

О компании "Р-Техно"
Деятельность "Р-Техно" направлена для достижения одной цели — обеспечение экономической безопасности бизнеса. Для достижения поставленной цели "Р-Техно" осуществляет полный комплекс услуг, начиная от идентификации рисков и угроз на "startup" стадии бизнес-проекта, до разрешения кризисных ситуаций в крупных международных транснациональных корпорациях.
Сайт компании: http://www.r-techno.com
Тел.: +7 (495) 723-01-19

Все новости