Снизить риск отзыва лицензии кредитного учреждения за несоблюдение требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ-115) направлена автоматизированная система контроля и мониторинга операций.

• анализ анкет клиентов, сверка с "черными списками";
• выявление "подозрительных" операций/транзакций в автоматическом режиме;
• генерация отчетов для надзорных органов, в частности для Росфинмониторинга.

Анкета оценки качества проводимых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Техническое задание на внедрение системы противодействия отмыванию преступных доходов