Финансовые расследования
Финансовое расследование - сбор, всестороннее рассмотрение, изучение существенных, имеющих значение обстоятельств совершенного нарушения, связанного с посягательством на отношения по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов) субъектов экономических отношений.
Финансовое расследование позволит быть информированным о:
- сделках проведенных сотрудниками в обход решения руководства компании;
- заключенных сделках на заведомо невыгодных условиях, или с личным интересом сотрудника компании;
- использовании бюджетных средств не по целевому назначению;
- хищении финансовых средств и выводе активов;
- искажении корпоративной отчетности и т.п.
Очень важно отметить, что услуги по финансовому расследованию могут принимать различные формы или являться элементом многих других услуг, среди которых можно особо отметить:
- прединвестиционный анализ;
- восстановление активов;
- документирование фактов хозяйственной деятельности для последующих судебных процессов;
- расследование с целью установления причин банкротства;
- выявление случаев корпоративного мошенничества;
- судебно-бухгалтерская экспертизу.
