Счет банков у которых были отозваны лицензии из-за несоблюдения мер по противодействию отмыванию преступных доходов уже идет на десятки. А ведь ответственность за использование транснациональных операций для преступных целей, лежит в первую очередь на банке, отвечающего за работу с этим клиентом! Не должное внимание к политике KYC-знай своего клиента, и отсутствие системы контроля транзакция может стать причиной краха всего бизнеса!

• проверке клиентов, на предмет причастности к отмыванию доходов полученных преступным путем для финансово-кредитных учреждений (банков), страховых компаний, агентств недвижимости, ломбардов и т.п.;
• мониторинге клиентов на причастность к легализации преступных доходов, уклонению от уплаты налогов и т.п.;
• автоматизации анализа бухгалтерской отчетности и движений денежных средств, для выявления признаков присущих финансовым махинациям;
  анализе партнеров, конкурентов на причастность к отмыванию денежных средств, использованию незаконных схем налоговой оптимизации и т.п.;
• поиске активов на территории РФ и на территории других стран (включая оффшорные юрисдикции).